Chinese brokers launder hundreds of millions for global crime groups | FT Film

- https://youtu.be/EjGIp7kdS6E?si=cEEJfE8F2aIdAGCC

## 中国洗钱者如何为全球犯罪集团洗钱数亿美元？

**这部纪录片揭露了中国洗钱者与墨西哥贩毒集团合作，利用中国地下钱庄系统，高效洗白芬太尼交易所得，并从中获利的现象，以及这一现象对美国社会造成的巨大危害。**

**以下是纪录片中提到的重要事件和信息：**

**1. 芬太尼危机与中国洗钱者的崛起 (2017-2018)**

- 2017-2018 年，中国洗钱者开始控制墨西哥贩毒集团的洗钱活动，收费仅为 1-2%，远低于传统洗钱方式。
- 墨西哥贩毒集团仅通过与中国洗钱者合作，就将其净利润提高了 3-5%。
- 芬太尼过量服用成为 50 岁以下美国人死亡的主要原因，而中国洗钱活动加剧了芬太尼危机。

**2. 中国地下钱庄系统的形成与运作**

- 20 世纪 90 年代，随着中国经济自由化和企业走向世界，中国地下钱庄系统应运而生，为那些需要转移资金但无法通过中国银行系统的企业提供服务。
- 地下钱庄利用“镜像转账”的方式转移资金，即网络一端的人将现金存入地下银行，另一端的人从同一网络的另一家分行提取相同金额的现金，整个过程对当局完全不可见。
- 这些非法资金不仅为中国消费者的奢侈品消费提供资金，还为国际毒品贸易提供资金。

**3. 中国洗钱者与墨西哥贩毒集团的合作模式**

- 墨西哥贩毒集团将芬太尼运往美国销售，然后联系中国洗钱者将毒资洗回墨西哥。
- 中国洗钱者在美国境内收集毒资，然后通过微信等方式联系中国买家，将美元出售给他们，以投资等名义将资金洗白。
- 这一洗钱网络遍布全球，包括非洲、意大利和欧洲其他国家。

**4. 中国洗钱活动的影响和危害**

- 中国洗钱者利用其复杂的手段和专业的运作方式， undermining and exploiting 全球银行系统。
- 中国公民为了将资金转移到国外，也越来越多地借助地下钱庄进行洗钱活动。
- 芬太尼危机导致美国每年因吸毒过量死亡的人数超过了越南战争十年间阵亡士兵的两倍，而中国洗钱活动是造成这一危机的重要原因。

**5. 美国政府的应对措施和挑战**

- 美国缉毒局 (DEA) 前行动主管雷蒙德·多诺万 (Raymond Donovan) 在 2016 年左右启动了“沉睡巨人行动 (Project Sleeping Giant)”，旨在打击与墨西哥贩毒集团合作的中国有组织犯罪集团。
- 然而，由于缺乏足够的资源和跨部门合作，以及语言和文化障碍，美国政府在打击中国洗钱活动方面面临巨大挑战。

**6. 中国资本外逃与洗钱活动的关联**

- 近年来，由于中国资本市场不景气，中国公民和企业出于避险和投资需求，加剧了资本外逃，而洗钱活动成为他们将资金转移到国外的主要手段。
- 英国国家犯罪局 (NCA) 将这种非正式的资金转移系统称为“非正式价值转移系统 (IVTS)”。

**纪录片最后指出，中国洗钱活动是一个日益严重的全球性威胁，需要各国政府和执法机构通力合作，才能有效应对。**

**重要名词中英文对照：**

- 芬太尼: Fentanyl
- 墨西哥贩毒集团: Mexican drug cartels
- 地下钱庄: Underground banks
- 镜像转账: Mirror transfer
- 美国缉毒局: DEA (Drug Enforcement Administration)
- 沉睡巨人行动: Project Sleeping Giant
- 雷蒙德·多诺万: Raymond Donovan
- 法拉盛: Flushing, Queens
- 皇后区: Queens
- 李治世: Zhishi Li
- 光荣会: 'Ndrangheta
- 雷焦卡拉布里亚省: Reggio Calabria
- 阿斯普罗蒙特: Aspromonte
- 圣卢卡: San Luca
- 焦亚陶罗: Gioia Tauro
- 劳登县: Loudoun County
- 迈克·查普曼: Mike Chapman
- 弗吉尼亚州: Virginia
- 巴基斯坦: Pakistan
- 开伯尔山口: Khyber Pass
- 布鲁金斯学会: Brookings Institution
- 万达·菲尔巴布-布朗: Vanda Felbab-Brown
- 国民党: Guomindang
- 新加坡: Singapore
- 英国国家犯罪局: NCA (National Crime Agency)
- 非正式价值转移系统: IVTS (Informal Value Transfer System)
- 钱骡: Money mules